Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы

Фото: gazeta.a42.ru

Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 000 рублей.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы, пишет «Интерфакс» .

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 000 рублей в случае, если они подпадают под определённые критерии.

Также предлагается контролировать компании, которые оказывают консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроекта позволит, в том числе, противодействовать «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Фото: архив А42.RU

Наталья Савченко

Последние новости Кемеровской области по теме:
Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы

- Кемерово
Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи,
10:30 09.11.2018 Газета Кемерово
Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы - A42.Ru
Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы - Кемерово
Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи,
10:23 09.11.2018 A42.Ru
 
По теме
В рамках кадровой программы ФНС России «Сделай карьеру сам!» реализован молодежный проект по развитию ключевых компетенций руководящих кадров налоговых органов «Молодежная проектная платформа ФНС России «ПРОдвижение».
17.11.2018
Между ООО «Банк горящих туров Красноярск» и гражданкой Н. был заключен договор оказания услуг по реализации туристского продукта.
16.11.2018 Роспотребнадзор
Новокузнецкая горбольница №1 укрупняется - ИА Город Новостей Новокузнецкие горбольницы ждёт объединение — к больнице №1 присоединятся №11 и №16 Такое решение принято в рамках последовательных мероприятий по реформе системы здравоохранения Кузбасса.
15.11.2018 ИА Город Новостей
В Кремле назвали вопиющей и отвратительной ситуацию с улучшенными условиями содержания Вячеслава Цеповяза, члена «банды Цапка», приговорённого к 20 годам лишения свободы в колонии.
16.11.2018 A42.Ru
Г.А. Зюганов: Великое русское слово всегда нам помогало в самые трудные времена - КПРФ Геннадий Андреевич рассказал о той работе, которая была проведена в советское время по увековечению памяти великого писателя, воссозданию его усадьбы и сбережению его литературного наследия.
18.11.2018 КПРФ
Тыва - КузПресс.Ru Несколько лет назад сподобился к путешествию в экзотическую Тыву/Туву и там поучаствовал в шаманском обряде.
18.11.2018 КузПресс.Ru
Умер Евгений Осин - Газета Кемерово 17 ноября в Москве умер известный певец Евгений Осин. Ему было 54 года. Певец скончался в своей квартире.
18.11.2018 Газета Кемерово
17 ноября в Москве умер известный певец Евгений Осин. Ему было 54 года. Певец скончался в своей квартире.
18.11.2018 A42.Ru
14-летняя Александра Сабитова завоевала 3 медали чемпионата России - КузПресс.Ru Чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне в Казани получился успешным для новокузнечанки Александры Сабитовой.
18.11.2018 КузПресс.Ru
Филиал «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС» расширяет свои возможности и предлагает жителям и организациям Кемеровской области воспользоваться услугами профессионалов в сфере электроснабжения.
16.11.2018 ИА Новости Кузбасса