Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы

Фото: gazeta.a42.ru

Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 000 рублей.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы, пишет «Интерфакс» .

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 000 рублей в случае, если они подпадают под определённые критерии.

Также предлагается контролировать компании, которые оказывают консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроекта позволит, в том числе, противодействовать «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Фото: архив А42.RU

Наталья Савченко

Последние новости Кемеровской области по теме:
Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы

- Кемерово
Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи,
10:30 09.11.2018 Газета Кемерово
Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы - A42.Ru
Российские власти возьмут под контроль почтовые и мобильные переводы - Кемерово
Операции по почтовому переводу средств на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в валюте) могут попасть под обязательный контроль, как и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи,
10:23 09.11.2018 A42.Ru
 
По теме
НСО - ГУ МВД Кемеровской области В Кемерове в рамках областной акции «Не дай себя обмануть!» участковые уполномоченные полиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели разъяснительные беседы с горожанами о том, как не стать жертвами мошенников.
19.01.2019 ГУ МВД Кемеровской области
Гендиректор ФГУП - КузПресс.Ru "Почта России" объяснила, как гендиректор предприятия Подгузов приобрел недвижимость в Москве за миллиард рублей.
19.01.2019 КузПресс.Ru
18 января – ГОРОДОК . ЧП произошло в четверг, 17 января. На Ново-Кемеровском ТЭЦ произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.
18.01.2019 Городок
Сова взялась за редактирование - КузПресс.Ru Гость портала КузПресс Сова во-зле Олим - о поэзии на портале и рядом с ним: "Как-то редактор городского альманаха Василий Александрович Галактионов обратился ко мне: «У вас на сайте КузПресс есть такой автор Дихлофос?
19.01.2019 КузПресс.Ru
Доброе творчество - КузПресс.Ru Автор кукол - Елена Казанкова (г. Омск). По образованию - модельер-конструктор одежды.
19.01.2019 КузПресс.Ru
210 лет со дня рождения Эдгара По - КузПресс.Ru 210 лет со дня рождения знаменитого писателя (Edgar Allan Poe; 19 января 1809 года, Бостон, США — 7 октября 1849 года, Балтимор, США).
19.01.2019 КузПресс.Ru
Сумасшедший настрой - Nk-Tv «Нефтяник» — «Металлург» — 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) Голы: Поляков (Балдаев, Барбашев), 09.26 (0:1).
19.01.2019 Nk-Tv
Депутат предложила отключать малоимущим свет по ночам. Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова выступила со своим предложением по борьбе с кражами электричества.
19.01.2019 Chastnik-M.Ru
О большегрузах, перевозящих уголь по сельским и городским дорогам, разбивая асфальтовое покрытие «в хлам», наше издание писало и делало сюжеты не один год!
19.01.2019 Nk-Tv