Трое кемеровчан организовали группу по созданию фирм-однодневок, однако попались полицейским: на них завели уголовное дело

В Кемерове возбудили уголовное дело в отношении горожан 28, 38 лет и 41 года. Их подозревают в неправомерном обороте средств платежей, сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

По информации полиции, горожане организовали группу, которая специализировалась на создании так называемых фирм-однодневок. Между собой они разделили роли: один вёл бухгалтерскую документацию, ещё двое — подыскивали людей для регистрации на них подставных фирм. Их выбирали из асоциальных или малообеспеченных жителей. За вознаграждение от 10 до 30 тысяч рублей им предлагали зарегистрировать на себя фирму, после чего открыть в нескольких банках расчётные счета. 

—  После этого всю информацию по зарегистрированным организациям они передавали участникам организованной группы, которые в дальнейшем могли осуществлять через данные компании неправомерный приём, выдачу и перевод денежных средств. Доступ к счетам фирм-однодневок позволил фигурантам совершать экономические преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Информация об организованной группе стала известна оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кемерово, которые совместно с УФСБ России по Кузбассу установили и задержали участников группы. Затем на подозреваемых завели уголовное дело.

Во время первоначальных следственных действий было выявлено около 50 юридических лиц и 150 открытых банковских счетов. А в ходе обысков найдены печати, банковские и сим-карты, документация, которая может иметь значение по делу. Кроме того, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Участникам группы грозит до семи лет лишения свободы, уточнили в полиции.

Фото: архив A42.RU