В Кемерове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего жителя города Белово.
Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, обвиняемый через подставных лиц оформил две коммерческие организации по оптовой торговле одеждой. После этого фигурант якобы заключил с партнерами из иностранного государства 4 контракта на поставку товаров. Деньги от контрагентов, поступившие в качестве предоплаты, обвиняемый конвертировал и переводил за рубеж. В результате фигурантом в группе с неустановленными лицами было осуществлено 12 переводов на общую сумму более 21 млн рублей.
Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово. Он стал фигурантом уголовного дела. Также полицейскими установлены личности учредителей и директоров юридических лиц, созданных в целях совершения преступлений. Их действиям также будет дана правовая оценка.
Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждая, что только помогал ему осуществлять валютные операции.
Следователем УМВД России по г. Кемерово проведен большой объем работы по сбору доказательств причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Произведены обыски, в ходе которых изъята техника. Допрошены 10 свидетелей, произведено более 70 осмотров предметов и документов, в том числе электронных почтовых ящиков, проведены 8 судебных экспертиз: бухгалтерские, компьютерные и фоноскопическая. Последняя установила, что именно обвиняемый звонил в банк и интересовался проведением операций.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 6 лет лишения свободы.