В Кузбассе предприниматель под видом торговли с иностранными компаниями вывел за границу 21 млн рублей

В Кемерове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего жителя города Белово.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, обвиняемый через подставных лиц оформил две коммерческие организации по оптовой торговле одеждой. После этого фигурант якобы заключил с партнерами из иностранного государства 4 контракта на поставку товаров. Деньги от контрагентов, поступившие в качестве предоплаты, обвиняемый конвертировал и переводил за рубеж. В результате фигурантом в группе с неустановленными лицами было осуществлено 12 переводов на общую сумму более 21 млн рублей.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово. Он стал фигурантом уголовного дела. Также полицейскими установлены личности учредителей и директоров юридических лиц, созданных в целях совершения преступлений. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждая, что только помогал ему осуществлять валютные операции.

Следователем УМВД России по г. Кемерово проведен большой объем работы по сбору доказательств причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Произведены обыски, в ходе которых изъята техника. Допрошены 10 свидетелей, произведено более 70 осмотров предметов и документов, в том числе электронных почтовых ящиков, проведены 8 судебных экспертиз: бухгалтерские, компьютерные и фоноскопическая. Последняя установила, что именно обвиняемый звонил в банк и интересовался проведением операций.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 6 лет лишения свободы.

Ещё новости о событии:

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела,
11:20 25.07.2024 Nk-Tv - Новокузнецк
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего беловчанина.
21:10 24.07.2024 A42.Ru - Кемерово
Он перевёл более 21 миллиона рублей. Кузбасского предпринимателя обвиняют в незаконном выводе за границу более 21 миллиона рублей под видом торговли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
18:02 24.07.2024 Новокузнецк.ru - Новокузнецк
Следователем УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего жителя города Белово.
17:41 24.07.2024 ГУ МВД Кемеровской области - Кемерово
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела,
17:00 24.07.2024 Правоохранительный портал Кузбасса - Кемерово
В Кемерове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего жителя города Белово.
17:00 24.07.2024 Правоохранительный портал Кузбасса - Кемерово
Он перевёл более 21 миллиона рублей. Кузбасского предпринимателя обвиняют в незаконном выводе за границу более 21 миллиона рублей под видом торговли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
17:00 24.07.2024 Sibdepo.Ru - Кемерово
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела,
16:32 24.07.2024 ГУ МВД Кемеровской области - Кемерово

Новости соседних регионов по теме:

Следственным отделом по городу Ухте СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве,
16:14 26.07.2024 Следственный комитет - Сыктывкар
Следственным отделом по Тракторозаводскому району следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении преступления,
12:57 26.07.2024 Следственный комитет - Волгоград
Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности следственного управления УМВД России по г.
08:34 26.07.2024 УМВД Липецкой области - Липецк
Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности следственного управления УМВД России по г.
08:23 26.07.2024 УМВД по Липецку - Липецк
В Петрозаводском городском суде Республики Карелия продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
18:12 25.07.2024 Петрозаводский городской суд - Петрозаводск
25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
14:42 25.07.2024 Следственный комитет - Самара
  24 июля 2024  года  по уголовному делу в отношении Агеева Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.
14:34 25.07.2024 Калининский районный суд - Тверь
В Октябрьский районный суд г. Тамбова поступило уголовное дело в отношении жителя Тамбовской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
12:16 25.07.2024 Октябрьский районный суд - Тамбов
Следственным комитетом по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Боровского района.
11:02 25.07.2024 KalugaNews.Com - Калуга
В  Кашинский межрайонный суд Тверской области поступило уголовное  дело в отношении жителя Кашинского городского округа Г., обвиняемого в совершении преступления,
10:10 25.07.2024 Кашинский межрайонный суд - Кашин
Следственным отделением Отдела МВД России по Белоглинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего местного жителя по признакам преступления,
09:02 25.07.2024 Отдел МВД России по Белоглинскому району - Белая Глина
Сегодня сотрудники Следственного комитета России отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
23:14 24.07.2024 Следственный комитет - Элиста
«Следователем ОМВД России по городу Ессентуки окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 245 и частью третьей статьи 30,
21:00 24.07.2024 УВД по САО - Москва
Тейковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя.
20:52 24.07.2024 Следственный комитет - Иваново
Прокуратура Кировского района г. Ярославля утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, возбужденному по материалам прокурорской проверки.
18:50 24.07.2024 Прокуратура - Ярославль
Следственным отделом по городу Узловой следственного управления Следственного комитета России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, обвиняемого в совершении преступлений,
18:32 24.07.2024 Следственный комитет - Тула
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Боровского района.
17:30 24.07.2024 Следственный комитет - Калуга
Следователем Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению жителя города Советска в совершении убийства (ч.
14:55 24.07.2024 Следственный комитет - Калининград
Следователем УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего жителя города Белово.
13:43 24.07.2024 УВД по САО - Москва
 
По теме
Следователем отдела полиции «Центральный» ОМВД России по г. Прокопьевску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших первого заместителя и заместителя главы администрации Тяжинского муниципального округа.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении бывших первого заместителя и заместителя главы администрации Тяжинс
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя.
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела,
Страшный зверь напал на ребенка - Sibdepo.Ru Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка во дворе многоквартирного дома в городе Сковородино, пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Sibdepo.Ru
Навстречу Великой Победе. - Управление культуры 7 ноября, в День воинской славы России, студенты Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания, стали участниками Часа мужества «Вам всё это, живые…».
Управление культуры
«ВместеЯрче» - Управление культуры 6 ноября в рамках Всероссийского фестиваля энергоснабжения и экологии «ВместеЯрче» творческий коллектив ДК «Октябрь» пгт.Мундыбаш принял участие в Акции по энергосбережению.
Управление культуры