В Кемерове полицейские пресекли деятельность организованной группы, создававших фирмы-однодневки
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Кемерово 28, 38 лет и 41 года. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии следствия, подозреваемые организовали группу, которая специализировалась на создании так называемых фирм-однодневок. Сообщники разделили роли между собой: один вел бухгалтерскую документацию, еще двое – подыскивали людей для регистрации на них подставных фирм. Их выбирали из числа асоциальных лиц либо малообеспеченных. Данные граждане не были осведомлены о незаконных намерениях группы. За вознаграждение от 10 000 до 30 000 рублей им предлагалось зарегистрировать на себя фирму, а затем открыть в нескольких банках расчетные счета. После этого всю информацию по зарегистрированным организациям они передавали участникам организованной группы, которые в дальнейшем могли осуществлять через данные компании неправомерный прием, выдачу и перевод денежных средств. Доступ к счетам фирм-однодневок позволил фигурантам совершать экономические преступления.
Информация о деятельности организованной группы стала известна оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово, которые совместно сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу после проведения оперативных мероприятий установили и задержали участников группы. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области,в ходе первоначальных следственных действий выявлено около 50 зарегистрированных юридических лиц и 150 открытых на них банковских счетов. В ходе обысков, которые были проведены одновременно по 12 адресам в жилых домах и офисных помещениях, обнаружено и изъято большое количество печатей, банковских и сим-карт, различной документации, которая может иметь значение по уголовному делу. Назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых бухгалтерская и компьютерная, допрашиваются свидетели, ведется работа по установлению других возможных участников организованной группы.
Санкции инкриминируемой им статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.
Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сотрудники МВД России по городу Кемерово распутали непростую цепочку махинаций местных фирм – однодневок, которые занимались неправомерным оборотом платежей. 12:20 07.03.2023 Газета Комсомольская правда - Кемерово
В Кемерове полицейские пресекли деятельность организованной группы, создававших фирмы-однодневки
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Кемерово 28, 38 лет и 41 года. 16:52 06.03.2023 Правоохранительный портал Кузбасса - Кемерово
Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 участников организованной группы. 16:40 07.03.2023 Прокуратура - Тверь
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15:20 06.03.2023 Следственный комитет - Омск
фото из открытых источников
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении 61-летней жительницы города Абдулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 12:39 06.03.2023 Следственный комитет - Оренбург
фото из открытых источников
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении 61-летней жительницы города Абдулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 12:38 06.03.2023 Orenburg-news.net - Оренбург
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 14:30 06.03.2023 Omsk-news.net - Омск
органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 14:24 06.03.2023 СуперОмск - Омск
Следственным отделом по городу Евпатория Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жит 10:16 06.03.2023 Следственный комитет - Симферополь
Возбуждено уголовное дело Фото: pixabay.com
В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области. 15:30 05.03.2023 Ростов официальный - Ростов-на-Дону
Зареченским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 14:20 05.03.2023 Следственный комитет - Пенза
6 апреля отмечается День работников следственных органов МВД России.
Комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а затем — органов прокуратуры. 16:13 05.03.2023 Новая Сибирь - Новосибирск
Следователем следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 10:46 05.03.2023 Следственный комитет - Тула
Фото: СК России по Тульской области
Следственное управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждело уголовное дело по признакам убийство. 10:42 05.03.2023 ИА Тульская служба новостей - Тула
Фурмановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 18:14 04.03.2023 Следственный комитет - Иваново
Одного из них разорвало на части, второго отбросило от искореженной машины на 100 метров Анатолий БОЛДЫРЕВ
Фото: УГИБДД ГУ МВД Кузбасса
В пятницу, 31 марта, Газета Комсомольская правда
Машину доставали из лужи при помощи крана
В Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома. Кемеровская областная организация ВОСВОД
По всей территории Кемеровской области в апреле существует повышенная вероятность «превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности». A42.Ru
Участник акции «Мобильный патруль» прислал видео нарушения Правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля «Лада Приора». Правоохранительный портал Кузбасса
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого жителя поселка Новый Городок. ГУ МВД Кемеровской области
В Восточном округе российской столицы с высоты упала 14-летняя девочка. Перед трагедией она отправилась в свою комнату, чтобы выучить стихотворение. A42.Ru
Житель Липецка был признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и побоев. A42.Ru
За прошедшие сутки в Кузбассе ещё у 151 человека обнаружили коронавирус. Актуальную статистику сообщили в региональном центре ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации по COVID-19. Газета Кузбасс
В рамках Недели детской книги и программы «Семейный абонемент» для воспитанников Новоромановского детского сада «Улыбка» волонтёрами библиотеки была проведена квест-игра «Детвора-почитать вам не пора?!». Библиотечно-музейный комплекс
В рамках Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, в КуZбассе прошли конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей школ и учреждений профобразования. Газета Кузбасс
