Это касается денежных переводов.
Переводы по картам между физическими лицами остаются одними из самых востребованных банковских операций. Неосторожная формулировка при заполнении поля «назначение платежа» способна привести к ограничению доступа к счету, сообщил 360.ru со ссылкой на «Газету. Ru» и на пояснения профессора Вадима Виноградова.
«Системы финансовых организаций анализируют не только частоту и суммы переводов, но и текстовые комментарии. Если в сообщении обнаруживаются фразы или слова, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операцию могут приостановить для дополнительной проверки», — объяснил он.
Виноградов также упомянул, что к числу наиболее рискованных формулировок относятся упоминания коррупционных схем, наркотических веществ, экстремистской или террористической деятельности, коммерческих операций без соответствующего оформления.
Текст: Денис Гуляев. Фото: Сибдепо.
